zhongyinlaw@zhongyinlaw.com      咨询热线 025-58785588-8001
中银资讯
中银资讯
ZHONGYIN NEWS
中银蚂蚁刑辩团队成功为非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人争取到缓刑判决
发布时间:2017.11.23  查看:864

      本周,我所蚂蚁刑辩团队又收到一份缓刑判决——陈某某非吸收公众存款案获判缓刑。在不断的探索和积累中,蚂蚁刑辩团队终于迎来了缓刑辩护的收获期。

     近年来,国家为缓解资金市场供需矛盾,逐步放宽了对民间借贷的限制,一些担保公司、投资公司等非传统金融机构如雨后春笋般应运而生。但随后,隐藏的危机也随之而来,因民间借贷产生的民事纠纷及刑事案件数量激增,其中,非法吸收公众存款罪最为突出,呈现高发态势,引起社会各方广泛关注。

     2016年初蚂蚁刑辩团队承办一起非法吸收公众存款案件,被告人陈某某所在的公司以某生态环保项目为名,公开向社会募集资金,涉案金额高达九百万。虽然涉案金额巨大,但被告人陈某某在公司中仅是小团队负责人,属于公司中层领导干部。此时正值非吸案件高发期,我所张志华律师极其重视,在审查了案卷材料之后,张志华主任认为此案仍有获判缓刑的空间,确定了缓刑辩护的方向。

     非法吸收公众存款罪,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息,扰乱金融秩序的行为。针对非吸罪名的特性,在充分听取犯罪嫌疑人的辩解和仔细审阅全部案卷材料后,整理了几点辩护思路:

1、界清是公司犯罪还是个人犯罪,对于案件有决定性的意义。2001年1月21日发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法[2001]8号)文件在第二项内容(一)中规定:“关于单位犯罪问题”:“根据刑法和《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定,以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的,是单位犯罪。”若犯罪嫌疑人的犯意是为了公司的运营和资金周转,并非为个人目的,那么则不能认定为个人犯罪,

2、犯罪嫌疑人在融资过程中的作用大小。应当结合公司整体吸收非法公众存款的犯罪事实,正确认定犯罪嫌疑人在公司中的地位、作用及情节来定罪量刑,做到罚得其当。

3、准确认定非吸的对象从而核准犯罪数额。所谓“公众”意即吸收存款对象的不特定性,指社会上大多数人。如果仅有被害人的证言,缺少投资理财协议、银行凭证等证据的情况下,无法形成完整的证据链,则不应当将这部分数额计入犯罪数额。

4、其他例如自首、偶犯初犯和积极退赔等情节视案件具体情况而定,不在此文分析之列。

上一条: 缓刑路漫漫,上下而求索
下一条: 中银昆仑一家亲,病魔无情人有情
联系电话:
025-58785588-8001
南京市秦淮区龙蟠中路216号A区金城大厦22-23楼
zhongyinlaw@zhongyinlaw.com
版权所有@emcbet手机版 www. zhongyinlaw.com, All Rights Reserved  苏ICP备10217391号-2   技术支持:南京三草设计
扫描二维码关注我们
通过更多途径联系我们